天津中绿电投资股份有限公司

(资料图片仅供参考)

独立董事关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司

         增资暨关联交易的事前认可意见

  天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 8 月 11

日召开第十届董事会第三十八次会议，审议《关于全资子公司新疆中绿电对其部

分控股子公司增资暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，在认真审阅有关资

料、听取有关人员汇报的基础上我们对该议案进行了认真审阅、充分论证，并就

有关事项与相关方进行了充分沟通，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有

关规定，发表意见如下：

  我们认为，此次公司全资子公司与关联方按持股比例向乌鲁木齐市中绿电新

能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿电新能源有限公司、

若羌县中绿电新能源有限公司共同增资暨对外投资事项，旨在用于建设中绿电乌

鲁木齐市米东区 350 万千瓦光伏项目、中绿电尼勒克县 400 万千瓦风电光伏一体

化项目、中绿电奎屯市 100 万千瓦光伏项目及中绿电若羌 400 万千瓦光伏项目，

有利于提升公司新能源装机容量，符合公司及控股子公司业务发展需要，公司与

关联方的增资行为不会对公司独立性产生影响。同时，本次增资的资金来源为公

司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。公司此次对相

关控股子公司增资的同时，关联方进行同比例增资，该投资行为不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将其提交公司第

十届董事会第三十八次会议审议，公司关联董事蔡红君先生、王晓成先生需回避

表决。

  独立董事：冯科、李书锋、翟业虎

                              二〇二三年八月十日

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